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查看PDF原文公告日期：2022-07-11
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2022-080广东道氏技术股份有限公司第五届董事会2022年第12次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会 2022 年第 12 次会议的通知于 2022 年 7 月 6 日以电子邮件、电话等方式向各位董事发出,并于 2022 年 7 月 9 日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人；董事张晨先生及独立董事刘连皂先生、蒋岩波先生、秦伟先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司副总经理王光田先生、王健安先生，财务总监胡东杰先生、董事会秘书吴楠女士以及监事会成员余祖灯先生、何祥洪先生、王仕帅先生 7 人列席会议。本次会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：（一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》公司于 2022 年 4 月 15 日召开的第五届董事会 2022 年第 7 次会议及第五届监事会 2022 年第 6 次会议审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并于 2022 年 5 月 5 日提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公合公司实际情况，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途进行调整，原发行方案中其他内容不变。具体调整情况如下：调整前：本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 220,000 万元（含 220,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目：序号 项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资金额（万元）1 印度尼西亚红土镍矿年产2万吨镍金属 142,687.24 74,000.00量高冰镍项目2 年产五万吨钴镍、十万吨前驱体绿色智 270,000.00 70,000.00造项目一期（一期年产五万吨前驱体）3 道氏新能源循环研究院项目 10,022.00 10,000.004 偿还银行贷款及补充流动资金 66,000.00 66,000.00合计 488,709.24 220,000.00调整后：本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 260,000 万元（含 260,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目：序号 项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资金额（万元）1 年产 10 万吨三元前驱体项目（一期 7 700,000.00 172,000.00万吨三元前驱体及配套3万吨硫酸镍）2 道氏新能源循环研究院项目 10,022.00 10,000.003 偿还银行贷款及补充流动资金 78,000.00 78,000.00合计 788,022.00 260,000.00除上述内容外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容未发生变化。表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300409股吧 http://300409.h0.cn
公司名称：道氏技术
股票代码：sz300409
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：陶瓷
所属地区：广东
公司全称：广东道氏技术股份有限公司
英文名称：Guangdong Dowstone Technology Co.,Ltd.
公司简介：道氏技术公司是国家高新技术企业，致力于为国内外高端陶瓷生产企业提供“一揽子”产品整体解决方案，业务涵盖了标准化的陶瓷原材料研发、陶瓷产品设计、陶瓷生产技术服务、市场营销信息服务等领域，是国内唯一的陶瓷产品全业务链服务提供商。公司的研发实力、产品应用...
注册资本：5.8亿
法人代表：荣继华
总 经 理：张翼
董 秘：吴楠
公司网址：www.dowstone.com.cn
电子信箱：dm@dowstone.com.cn
