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查看PDF原文公告日期：2023-03-13
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2023-009广东道氏技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现将本次会议的有关事项再次通知如下：一、 本次股东大会召开的基本情况1. 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会2. 会议召集人：公司董事会3. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会 2023 年第 1 次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。4. 会议召开日期与时间：（1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 16 日（星期四）14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 16 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 3 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。6. 股权登记日：2023 年 3 月 10 日（星期五）7. 出席对象：（1）截至 2023 年 3 月 10 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员。8. 现场会议地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座佛山市道氏科技有限公司会议室。二、会议审议事项本次股东大会提案编码表：备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 √作为投票1.00 对象的子议司债券具体方案的议案》需逐项表决案数：（21）1.01 本次发行证券的种类 √1.02 发行规模 √1.03 票面金额和发行价格 √1.04 债券期限 √1.05 债券利率 ……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300409股吧 http://300409.h0.cn
公司名称：道氏技术
股票代码：sz300409
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：陶瓷
所属地区：广东
公司全称：广东道氏技术股份有限公司
英文名称：Guangdong Dowstone Technology Co.,Ltd.
公司简介：道氏技术公司是国家高新技术企业，致力于为国内外高端陶瓷生产企业提供“一揽子”产品整体解决方案，业务涵盖了标准化的陶瓷原材料研发、陶瓷产品设计、陶瓷生产技术服务、市场营销信息服务等领域，是国内唯一的陶瓷产品全业务链服务提供商。公司的研发实力、产品应用...
注册资本：5.8亿
法人代表：荣继华
总 经 理：张翼
董 秘：吴楠
公司网址：www.dowstone.com.cn
电子信箱：dm@dowstone.com.cn
